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税收案例
稽查案例:青岛22户企业虚开增值税专用发票团伙案
发文单位: 文号: 发文日期:2022-02-02
【学习笔记】2020税务稽查典型案例评析之二十八——运用信息化技术准确定位虚开团伙 关键词:信息化技术 虚开团伙 暴力虚开 基本案情 一、检查过程(一)虛开疑点重重2018年5月,青岛市国家税务局稽查局利用首创的打击虚开“三项技术”(即信息化战法),甄别筛选、区分定位,锁定了山东省济南市22户疑点企业。通过进一步分析,青岛市国家税务局稽查局发现,此22户企业均表现出月末集中开票、半夜凌晨开票、发票进销项不匹配等明显的虚开特征。青岛市国家税务局稽查局与公安经侦部门组成税警联合专案组,将该虚开团伙作为"三项技术”首次实战的打击目标。(二)...
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