稽查案例：广东H贸易有限公司骗取出口退税案

发文单位：    文号：    发文日期：2022-02-02

【学习笔记】2020税务稽查典型案例评析之十六——税警协作多方取证破获骗税案 关键词：真实货主买单配票假报出口 基本案情一、检查过程（一）缜密研判分析，确定检查方向2016年第二季度，佛山市国家税务局通过数据分析，发现广东H贸易有限公司（以下简称H公司）存在退税疑点，遂将其作为风险企业转交顺德区国家税务局核实。顺德区国家税务局评估认为H公司服装出口的货物来源疑点较多，涉嫌骗取出口退税，于2016年5月由稽查局立案检查。接到线索后，顺德区国家税务局稽查局迅速成立专案组开展案情研判寻找“蛛丝马迹”。经过反复分析，检查人员发现了异常迹象。疑点一：H公司主要经营水产品和服装出口，出...

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