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税收案例
稽查案例:广东H贸易有限公司骗取出口退税案
发文单位:    文号:    发文日期:2022-02-02
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【学习笔记】2020税务稽查典型案例评析之十六——税警协作多方取证破获骗税案 关键词:真实货主买单配票假报出口 基本案情一、检查过程(一)缜密研判分析,确定检查方向2016年第二季度,佛山市国家税务局通过数据分析,发现广东H贸易有限公司(以下简称H公司)存在退税疑点,遂将其作为风险企业转交顺德区国家税务局核实。顺德区国家税务局评估认为H公司服装出口的货物来源疑点较多,涉嫌骗取出口退税,于2016年5月由稽查局立案检查。接到线索后,顺德区国家税务局稽查局迅速成立专案组开展案情研判寻找“蛛丝马迹”。经过反复分析,检查人员发现了异常迹象。疑点一:H公司主要经营水产品和服装出口,出...
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