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税收案例
稽查案例:广州C贸易有限公司骗取出口退税案
发文单位:    文号:    发文日期:2022-02-02
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【学习笔记】2020税务稽查典型案例评析之十七——税警协作突破境外取证难题 〔关键词〕出口骗税跨区域协作第三方鉴定 基本案情 一、检查过程(一)部门联动,发现新案件,2016年,根据税务总局、公安都、海关总署、人民银行四部委关于打击虚开骗税违法犯罪工作的统一部署,广州市国家税务局南区稽查局与多地税务稽查部门紧密协作,发现以杨某为首的犯罪团伙在境内外设立多家公司,签订虚假合同,将白银伪装成“高性能导线”申报出口,骗取2300余万元出口退税款。(二)跨区协作,直面新挑战接到案源线索后,检查人员通过金税三期核心征管系统对杨某团伙控制的广州C贸易有限公司(以下简称C公司)...
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